各位股東：
        本行定于2012年4月12日召開(kāi)2011年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
        一、會(huì)議時(shí)間：2012年4月12日（周四）上午9:00-12:00，會(huì)期半天。
        二、會(huì)議地點(diǎn)：南昌市中山路159號(hào)，南昌銀行四樓會(huì)議室。
        三、會(huì)議內(nèi)容：
        1、審議本行2011年度財(cái)務(wù)決算及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；
        2、審議本行2012年度投資計(jì)劃；
        3、審議本行2011年度利潤(rùn)分配方案；
        4、審議本行2011年度董事會(huì)工作報(bào)告；
        5、審議本行2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
        6、審議本行發(fā)行50億元小企業(yè)金融債券的議案；
        7、審議本行第五次增資擴(kuò)股原增發(fā)2億股變更為4億股及其實(shí)施方案的議案；
        8、審議本行董事變更的議案；
        9、審議《南昌銀行股份有限公司發(fā)行預(yù)案》的議案。
        四、其他事項(xiàng)：
        1、本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
        2、股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證和本人身份證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證及代理人的有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
        3、股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
        4、股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：
        （1）、代理人姓名；
        （2）、是否具有表決權(quán)；
        （3）、分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
        （4）、委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
        （5）、委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
        5、會(huì)務(wù)咨詢(xún)電話：0791—86791009  聯(lián)系人：萬(wàn)女士

       特此公告。

                                                                                                南昌銀行股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                      二○一二年三月二十日