各位股東：
        本行擬定于2013年4月28日召開2012年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
        一、會議時間：2013年4月28日（星期日）下午15:00-17:30，會期半天。
        二、會議地點：南昌市中山路159號，南昌銀行四樓會議室。
        三、會議內(nèi)容：
        1、審議本行2012年度財務(wù)決算報告及2013年財務(wù)預(yù)算方案；
        2、審議本行2013年度投資計劃；
        3、審議本行2012年度利潤分配方案；
        4、審議本行2012年度董事會工作報告；
        5、審議本行2012年度監(jiān)事會工作報告；
        6、選舉本行第五屆董事會董事；
        7、選舉本行第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事；
        8、審議本行章程修訂的議案。
        四、其他事項：
        1、本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

        2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證和本人身份證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證及代理人的有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
        3、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證、法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
        4、股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：
        （1） 代理人姓名；
        （2） 是否具有表決權(quán)；
        （3） 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；
        （4）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
        （5）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
        5、會務(wù)咨詢電話：0791—86791009  聯(lián)系人：萬女士
                                          0791—86791008  聯(lián)系人：陳女士

        特此公告。

                     南昌銀行股份有限公司董事會
                             二○一三年四月九日