本行擬定于2014年4月18日召開2013年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、會議時(shí)間：20 14 年4月18日（周五）9：00—12：00 

二、會議地點(diǎn)：南昌市中山路159號，南昌銀行四樓會議室。

三、會議內(nèi)容：

1. 審議2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案；

2. 審議2014年度投資計(jì)劃的議案；

3. 審議2013年度利潤分配方案的議案；

4. 審議2013年度董事會工作報(bào)告的議案；

5. 審議2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案；

6. 審議章程修訂的議案；

7. 審議股東大會議事規(guī)則修訂的議案；

8. 審議董事會議事規(guī)則修訂的議案；

9. 審議監(jiān)事會議事規(guī)則修訂的議案；

10. 審議獨(dú)立董事工作規(guī)則修訂的議案；

11. 審議外部監(jiān)事工作制度修訂的議案；

12. 審議股權(quán)管理辦法修訂的議案；

13. 審議第五屆董事會獨(dú)立董事報(bào)酬（津貼）的議案；

14. 審議第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事報(bào)酬（津貼）的議案;

15. 審議資產(chǎn)證券化的議案；

16. 審議發(fā)行“三農(nóng)”金融債券的議案。

 

本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證和本人身份證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證及代理人的有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）   代理人姓名；

（二）   是否具有表決權(quán)；

（三） 分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

（四）   委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（五）   委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加

蓋法人單位印章。

（會務(wù)咨詢電話：0791—86791009萬女士）

 

特此公告。

 

                     南昌銀行股份有限公司董事會

                        二○一四年三月二十七日