各位股東：
&sp;       本行擬定于2015年4月9日召開2014年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
        一、會議時間：2015年4月9日（周四）下午14:30-17:00，會期半天。
        二、會議地點：南昌市中山路159號，南昌銀行四樓會議室。
        三、會議內(nèi)容：
         1、審議本行2014年度財務(wù)決算報告及2015年財務(wù)預(yù)算方案；
         2、審議本行2015年度投資計劃；
        3、審議本行2014年度利潤分配方案；
        4、審議本行2014年度董事會工作報告；
        5、審議本行2014年度監(jiān)事會工作報告；
        6、審議本行2015年資產(chǎn)證券化額度；
        7、審議林怡璋辭去監(jiān)事職務(wù)的議案；
        8、通報省委省政府關(guān)于組建江西銀行的工作進展情況；
        9、通報本行2014年度關(guān)聯(lián)交易情況。
      四、其他事項：
       1、本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
       3、股東親自出席會議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證和本人身份證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證及代理人的有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
      4、股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
      5、股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明以下內(nèi)容：
    （1）代理人姓名  ；
    （2）是否具有表決權(quán)；
    （3）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；
    （4）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
    （5）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
      6、會務(wù)咨詢電話：0791—86791009  聯(lián)系人：萬女士

             特此公告。

                                       &bsp;                      南昌銀行股份有限公司董事會
                                                                    二○一五年三月十八日