本行擬定于2015年8月31日召開(kāi)2015年度臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

       一、會(huì)議時(shí)間：2015年8月31日（周一）上午9:30-11:30，會(huì)期半天。

       二、會(huì)議地點(diǎn)：南昌市中山路159號(hào)，南昌銀行四樓會(huì)議室。

       三、會(huì)議內(nèi)容：

1 、審議本行《關(guān)于江西銀行股份有限公司組建方案的議案》；

    2 、審議本行《關(guān)于南昌銀行股份有限公司與景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行股份有限公司簽訂吸收合并協(xié)議的議案》；

3 、審議本行《關(guān)于南昌銀行股份有限公司更名的議案》；

    4 、審議本行《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理合并組建江西銀行股份有限公司有關(guān)具體事宜的議案》；

  四、其他事項(xiàng)：

  1 、本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

  2 、股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證和本人身份證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示股權(quán)托管憑證或股權(quán)證及代理人的有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

  3 、股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

  4 、股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（1）代理人姓名；

（2）是否具有表決權(quán)；

（3）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（4）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

（5）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

 5 、會(huì)務(wù)咨詢電話：0791—86791009 聯(lián)系人：萬(wàn)女士

         特此公告。

 

                      南昌銀行股份有限公司董事會(huì)

                        2015年8月15日