各位股東:
        2010年4月28日，南昌銀行2010年度股東大會(huì)在本行4樓會(huì)議室召開(kāi)。董事長(zhǎng)徐榮生主持會(huì)議。大會(huì)實(shí)到股份183884.63萬(wàn)股，占本行股份總數(shù)77.2 %。
        會(huì)議審議了我行2010年度財(cái)務(wù)決算及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、2011年度投資計(jì)劃、2010年度利潤(rùn)分配方案、2010年度董事會(huì)工作報(bào)告、2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
        會(huì)議決議如下：
        一、 通過(guò)我行2010年度財(cái)務(wù)決算及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
        2010年度，全行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.97億元，較上年增加3.82億元；營(yíng)業(yè)支出10.07億元，較上年增加2.37億元；實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)總額10.61億元，較上年增加2.27億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.68億元，較上年增加0.61億元；每股收益0.32元，較上年增加0.04元；每股凈資產(chǎn)2.02元，較上年增加0.26元。
        2011年度，全行預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為24.02億元，較上年增加4.05億元；預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)支出為12.02億元，較上年增加1.95億元，其中，按照利潤(rùn)增長(zhǎng)1%、薪酬增加不超過(guò)0.7%的原則，薪酬預(yù)計(jì)增加0.29億元；稅前利潤(rùn)預(yù)計(jì)為12億元，較上年增加1.39億元；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為9億元，較上年增加1.32億元。每股收益預(yù)計(jì)為0.38元，較上年增加0.06元；每股凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)為2.30元，較上年增加0.28元。
        二、 通過(guò)我行2011年度投資計(jì)劃。
        2011年全行投資總額預(yù)計(jì)為42,466萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資（含在建工程，下同）預(yù)計(jì)為34,147萬(wàn)元、長(zhǎng)期待攤資本性支出預(yù)計(jì)為5,319萬(wàn)元、股權(quán)投資預(yù)計(jì)為3,000萬(wàn)元（其中：在進(jìn)賢縣設(shè)立村鎮(zhèn)銀行投資1,000萬(wàn)元，在撫州市設(shè)立村鎮(zhèn)銀行投資2,000萬(wàn)元）。
        三、 通過(guò)我行2010年度利潤(rùn)分配方案。
        2010年度我行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.68億元，按照規(guī)定提取法定盈余公積、一般準(zhǔn)備金、任意盈余公積后，按每10股派1元現(xiàn)金（含稅）分配股利，應(yīng)付普通股股利金額2.38億元，留存凈利潤(rùn)3.36億元，留存率43.75%。
        四、 通過(guò)我行董事會(huì)2010年度工作報(bào)告。
        2011年主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)為：資產(chǎn)總額新增158億，全口徑存款余額新增138億元，各項(xiàng)貸款余額（含貼現(xiàn)）新增50億元，實(shí)現(xiàn)撥備后利潤(rùn)12億元，資本充足率保持12%,全年安全無(wú)事故、無(wú)案件。
        五、 通過(guò)我行監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告。
        江西豫章律師事務(wù)所戰(zhàn)贏律師對(duì)本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書，證明本次大會(huì)從召集、出席到表決等各項(xiàng)程序及其結(jié)果均符合《公司法》和《南昌銀行股份有限公司章程》等法規(guī)要求、合法有效。
 

南昌銀行股份有限公司

二〇一一年四月二十九日